Laft

POLÍTICA GESTIÓN DEL RIESGO LAFT

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO

1. PROPÓSITO DE LA POLÍTICA
Cumplimiento de las normas internas y externas relacionadas con la Administración del Riesgo
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

2. NORMATIVIDAD VIGENTE
CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 000009 DEL 21 DE ABRIL DE 2016 SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD.

3. ALCANCE
La Política de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo aplica a
todos los procesos de COSMITET LTDA. y partes interesadas.

4. POLÍTICA
La Junta Directiva y la Alta Dirección de COSMITET LTDA. manifiestan su compromiso para
asegurar el cumplimiento de las normas internas y externas relacionadas con la Administración
del Riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, para lo cual evaluará y fortalecerá
permanentemente los procesos de Debida Diligencia, Monitoreo y Análisis de Operaciones
Inusuales, Control de Transacciones en Efectivo y Reporte de Operaciones Sospechosas entre
otros; disponiendo para tal propósito los recursos económicos, humanos y tecnológicos
necesarios para su adecuado funcionamiento.

En consecuencia, COSMITET LTDA. “NO TOLERARÁ” comportamientos que faciliten en
ninguna forma la comisión de los delitos asociados al Lavado de Activos o la Financiación del
Terrorismo tipificados en el Código Penal Colombiano.

 

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